Πρόστιμο $1,3 δις στην Westpac για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Αυστραλίας, συμφώνησε να καταβάλει η Τράπεζα Westpac για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σε δήλωση που υπέβαλε στο δικαστήριο σήμερα, η τράπεζα παραδέχθηκε 23 εκατομμύρια παραβιάσεις των νόμων που περιλαμβάνουν: την αποτυχία να αναφέρουν διεθνείς συναλλαγές ύψους άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την ανεπαρκή παρακολούθηση των πελατών που πραγματοποιούν ύποπτες συναλλαγές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Christian Porter δήλωσε ότι η ποινή αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα των αποτυχιών συμμόρφωσης.

“Αν και τονίζω ότι η ποινή εξακολουθεί να υπόκειται στην έγκριση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, αυτό θα πρέπει να χρησιμεύσει ως κλήση αφύπνισης σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Αυστραλία “, ανέφερε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Peter Dutton δήλωσε ότι το πρόστιμο υπογραμμίζει τη σκληρή προσέγγιση της Αυστραλίας για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

“Οι τράπεζες έχουν την ευθύνη να μην επιτρέπουν την εγκληματική δραστηριότητα να περνά απαρατήρητη και να προστατεύουν τους Αυστραλούς από το οργανωμένο έγκλημα όπως την εκμετάλλευση παιδιών, τη διακίνηση ναρκωτικών και την απάτη”, δήλωσε ο κ. Ντάτον.

“Οι Αυστραλοί θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστεύονται τις τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν καθημερινά. Στην περίπτωση αυτή, η Westpac παραβίασε αυτή την εμπιστοσύνη,” τόνισε ο κ. Ντάτον.